WhatsApp-Telegram
info@uae-zones.com
Берлингтон мұнарасы, Business Bay, Дубай, БАӘ

Ақшаны жылыстатумен күрес - AML Policy

UAE-ZONES ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күреске оның ішінде де, өзі қолдайтын жобалар шеңберінде де үлкен мән береді.

UAE-ZONES компанияның мүдделерін, клиенттер мен нарықтың тұтастығын қамтамасыз ете отырып, өз кәсібін толық объективтілікпен, адалдықпен және бейтараптықпен жүзеге асыруға міндеттенеді. Қатаң деонтологиялық және этикалық стандарттарды құрметтеу жөніндегі міндеттеме БАӘ-ZONES жұмыс істейтін әр түрлі юрисдикцияларда қолданыстағы заңдар мен ережелердің сақталуын қамтамасыз етуге ғана емес, сонымен қатар ұзақ мерзімді перспективада оның сенімділігін алуға және сақтауға бағытталған. клиенттер, акционерлер, қызметкерлер мен серіктестер.

UAE-ZONES кәсіптік мінез-құлық және этика хартиясы («Хартия») оның қызметін реттейтін және БАӘ-ZONES жұмыс істейтін әр түрлі елдердегі қызметкерлерінің мінез-құлқының барлық ережелерін толық және егжей-тегжейлі тізімдеуді мақсат етпейді. . Керісінше, оның мақсаты-БАӘ-ЗОНА-ға тән этикалық стандарттар туралы ортақ көзқарастың болуын қамтамасыз ету үшін белгілі бір жетекші қағидалар мен ережелерді белгілеу және олардың өз мамандықтарын осы стандарттарға сәйкес жүзеге асыруы. Ол UAE-ZONES қызметкерлерінің кәсіби біліктілігінің ішкі және сыртқы сенімділігін нығайтуға бағытталған.

Біріккен Араб Әмірліктері-ZONES-тың барлық қызметкерлері (оның ішінде іссапар немесе ауысым режимінде жұмыс істейтіндер) өздерінің міндеттерін күнделікті орындау кезінде толық жауапкершілікпен, адалдықпен және еңбекқорлықпен осы Жарғының ережелері мен рәсімдерін мұқият және еш қысымсыз қолданады деп күтілуде.

Ақшаны жылыстату / терроризмді қаржыландыру

UAE-ZONES.com қызметінің сипатын ескере отырып, ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру заң тұрғысынан және оның беделін сақтау үшін нақты және елеулі тәуекелдерді тудырады. БАӘ-ZONES жұмыс істейтін елдерде ақшаны жылыстатуға қарсы заңдар мен ережелерді сақтаудың маңызы зор. UAE-ZONES келесі бағдарламаны жасады:

  • тиісті ішкі бақылау мен рәсімдер (тиісті тексеру шаралары);
  • қызметкерлерді жалдау кезінде және үздіксіз оқыту бағдарламасы.

Қырағылық шаралары:

Клиенттің жақсы білімі (KYC - Сіздің клиентіңізді біліңіз) клиенттің жеке басын сәйкестендіру және тексеру, сондай-ақ қажет болған жағдайда соңғысының атынан әрекет ететін адамдардың өкілеттіктерін анықтау бойынша міндеттемелерді білдіреді. заңды және заңды клиентпен қарым-қатынастың сенімділігін алу:

  • Жеке тұлғаға қатысты: оның фотосуреті бар жарамды ресми құжатты ұсыну арқылы. Жазылатын және сақталатын жазбалар аты (-лары) болып табылады, соның ішінде некеде тұрған әйелдердің аты-жөні, аты-жөндері, адамның туған күні (азаматы), сондай-ақ сипаты, күні мен орны және құжаттың қолданылу мерзімі және құжатты берген органның немесе тұлғаның атауы мен лауазымы және қажет болған жағдайда оны растаған;
  • Заңды тұлғаға қатысты тіркелген кеңсенің атауын, ұйымдық-құқықтық нысанын, мекен-жайын белгілей отырып, үш айдан аспайтын кез-келген іс-әрекеттің немесе ресми тіркелімнің көшірмесінің түпнұсқасын немесе көшірмесін хабарлау арқылы компания және серіктестер мен корпоративті офицерлердің жеке басы.

Сонымен қатар, келесі ақпарат қажет:

  • толық мекен-жай (лар)
  • телефон және / немесе GSM нөмірлері
  • электрондық пошта (лар) ы
  • мамандық (-тар)

Келесі құжаттар:

  • Паспорттың шынайы көшірмесі
  • Мекен-жайдың дәлелі
  • Оқу жоспары
  • Банк көшірмесі
  • Банк анықтамалығы
  • Жеке басын куәландыратын қосымша құжаттар (жеке басын куәландыратын құжат,
    көлік жүргізу, тұруға рұқсат).

Бұл тізім толық емес, жағдайға байланысты басқа да ақпараттар ескерілуі мүмкін.

UAE-ZONES өз клиенттерінен дұрыс және жаңартылған ақпаратты ұсынуды және орын алатын өзгерістер туралы мүмкіндігінше тез хабарлауды күтеді.

Күмән туындаған жағдайда қолданылатын шаралар:

Ақшаны жылыстатуға және / немесе терроризмді қаржыландыруға күдік туындаған жағдайда немесе алынған сәйкестендіру деректерінің шынайылығына немесе сәйкестігіне күмән туындаған жағдайда, UAE-ZONES:

  • Іскерлік қатынасқа түсуге немесе қандай да бір мәміле жасамауға;
  • Негіздеуді қажет етпей, іскерлік қатынастарды тоқтату.
Көмек қажет ?